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Agencias de autos deben cumplir con Ley Antilavado

De lo contrario se hacen acreedoras a multas desde 200 mil pesos hasta más de 4 millones de pesos, explicó Guillermo Rosales, director de AMDA

/ 29 de Junio, 2016 / Teresa Macías

TAMPICO, Tamaulipas.- La agencias automotrices están obligadas a cumplir con la Ley Antilavado, de lo contrario se hacen acreedoras a multas desde 200 mil pesos hasta más de 4 millones de pesos, explicó Guillermo Rosales, director de AMDA.

“A las agencias automotrices que no cumplan con la Ley contra el Lavado de dinero, por ejemplo pueden recibir en efectivo hasta 3,210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal más los impuestos que se deriven de la operación, es decir esa cantidad, que son como 237 mil pesos mas el IVA y el ISAN de la venta del vehículo”.

Mencionó que se tiene que identificar a todos los clientes con sus documentos, identificación, comprobante de domicilio, ocupación, y generar todo un expediente.

También están reguladas operaciones mayores a 4,420 veces el salario mínimo, se tiene que estar pendiente del sistema de información del SAT, y realizar una serie de actividades que se tienen que complementar.

Dijo que en algunas regiones del país esto ha afectado en las ventas, sobre todo con personas de actividades agropecuarias, pesqueras y también donde hay grandes centrales de abasto donde el manejo del efectivo es muy común, por lo que se han tenido que adaptar a ello y están cumpliendo al 100% con la Ley.

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