TAMPICO, Tamaulipas.- Integrarán para el 2019 las monedas virtuales como actividad vulnerable en la Ley Antilavado.
Será a partir de mayo del 2019 cuando la transacción de monedas virtuales o criptoactivos serán una actividad vulnerable dentro la Ley Antilavado, reveló Silvia Rosa Matus de la Cruz, especialista en el área de lavado de dinero en una conferencia impartida a socias de AMMEST.
“La corrupción también genera recursos ilícitos no sólo la delincuencia organizada con el narcotráfico, hay muchos recursos que se generan en estas dos áreas que busca limpiarse en el sistema financiero o en las empresas para volverse legal, es dinero sucio que trata de meterse en empresas o en instituciones”.