CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Derivado de la Ley Antilavado, el Sistema de Administración Tributaria está imponiendo sanciones muy elevadas a contribuyentes que no informan a la autoridad sobre transacciones económicas por la venta de un bien o su arrendamiento y no se investiga el origen del dinero con el que se les está pagando.
En Tamaulipas y en especial en Victoria ya se han registrado casos, dijo José Luis Linares Reyes, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria.
Cuando se realizan pagos en efectivo de cualquier transacción y que es detectada. Sobre todo lo que se ha detectado en esta capital es arrendamientos que no son informados a la autoridad y esta inicia procesos de sanción con multas demasiado elevadas.
Este es un problema que se está atendiendo a través de abogados, ya que se han tenido casos como a una parroquia en la Ciudad de México a la que se le sancionó con una multa millonaria.
El Colegio de Contadores Públicos inició pláticas y asesorías a contribuyentes para que cumplan con esta disposición legal, de informar sobre la venta de un bien que rebase cierta cantidad de dinero, y que la parte compradora demuestre la procedencia licita de sus recursos para evitar que sea motivo de sanción por parte del Sistema de Administración Tributaria.
A partir de la Ley Antilavado, ahora se han vuelto más rigurosos en la información que se debe presentar cuando se realiza un movimiento con dinero en efectivo en determinadas cantidad.
En el caso de particulares que no estén como contribuyentes podrían enfrentar dos situaciones, una por evasión y la otra por lavado de dinero.
En esta capital existen casos de contribuyentes que han sido sancionados por la autoridad hacendaria, y a nivel nacional ya se comenzó a trabajar en la corrección de multas tan elevadas que se se están aplicando, lastimando la economía de empresas e incluso inhibiendo el surgimiento de más empresas registradas ante el SAT.
