CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La batalla contra el ‘huachicol’ ha virado hacia el lavado de dinero de los criminales. 35 cuentas bancarias fueron detectadas por movimientos vinculados al robo de combustible en Tamaulipas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la localización de 35 reportes relevantes en cuentas que suman 7 millones 138 mil 94 pesos con 70 centavos. Asimismo, en la entidad ubicó otras 16 cuentas que movieron 7 millones 841 mil 541 pesos con 84 centavos.
El tráfico de dinero producto del ‘huachicol’ en México suma 3 mil 674 millones 304 mil 549 pesos en 13 mil 72 reportes importantes y 6 mil 70 millones 146 mil 753 pesos en 592 informes de transacciones inusuales.
El monto total asciende a 9 mil 744 millones 451 mil 302 pesos por las ‘ordeñas’.
La UIF detectó de 16 a 30 sujetos con operaciones financieras vinculadas con el robo de combustible en Reynosa y Matamoros, en cada ciudad. En Nuevo Laredo y Victoria, cada uno, encontró hasta 9 cuentas. En San Fernando y Jiménez ubicó a 1 o 2 sujetos con el mismo comportamiento en bancos.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó de la elaboración de cinco casos a nivel nacional que fueron llevados ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se judicialicen. Los presuntos responsables en los casos son un empresario, un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local y un expresidente municipal, todos relacionados con concesiones de venta de gasolinas y el ‘huachicol’.
“En este momento hay 15 personas con la cuenta bloqueada y 24 personas más relacionadas con el robo de combustible a partir de que inició el plan el 20 de diciembre”, afirmó el funcionario federal en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La UIF ha documentado lavado de dinero mediante transferencias internacionales, que oscilan en más de millones de dólares; adquisición en efectivo de vehículos de lujo; servidores públicos que adquieren, de manera anual, bienes inmuebles a nombre propio, de familiares y personas cercanas; y la compra de joyas, boletos de avión y obras de arte.
“…una gran parte de gasolineras hacen depósitos o transferencias que son al número de recursos con los que operan. Es decir, muchas gasolineras lo que hacen, a partir de la reforma energética, es comprarle a Pemex e importar combustibles. Sin embargo, sus ventas superan a las compras que han desarrollado ante Pemex. El diferencial es el suministro de ‘huachicol’”, mencionó Nieto
Castillo.
La Unidad de Inteligencia Financiera obtuvo información fiscal de 32 contribuyentes posiblemente relacionados con el robo de combustible. Además, envío solicitudes para 200 casos más a la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarito Ríos Farjat.
El encargado del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, expresó que aguardan la asignación de un juez federal para abrir proceso penal contra tres altos funcionarios del sistema de monitoreo y control de los ductos. Actualmente hay mil 700 carpetas de investigación abiertas y se recuperado 4.5 millones de barriles.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, redobló las acciones en campo contra los ‘huachicoleros’ en Tamaulipas, con la protección de los ductos Brownsville – Reynosa – Cadereyta y Ciudad Madero – Cd. Victoria – Cadereyta.
Ayer, el mando del plan contra el huachicol, general Arturo Velázquez detalló el despliegue de 5 mil 92 elementos de las secretarías la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina Armada de México (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Segob y gobernadores se reúnen por abasto
Hoy martes la titular de la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, se reunirá con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y diez mandatarios más de entidades con desabasto de gasolina.
“Se hizo un llamado urgentemente a los gobernadores que están involucrados en el tema, como Michoacán, como Jalisco, Tamaulipas, mismo Guanajuato, para que se tenga ya una ruta adecuada en el tema de la comunicación hacia la ciudadanía”, señaló el jefe de la bancada de diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Gallardo.
El encuentro entre funcionarios federal y estatal será en la Secretaría de Gobernación. Igualmente mañana, los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex), de las Secretarías de Hacienda (SHCP) y de Energía (Sener), y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se reunirán con legisladores en San Lázaro.