CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Las cuentas de 13 gasolineras de Tamaulipas fueron bloqueadas por operar sin comprarle gasolina a Petróleos Mexicanos, lo que supone que vendían huachicol al menos desde el 2016. El delito por las que se les investiga es probables operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculados con el robo de combustible.
De acuerdo a la información dada a conocer ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fueron bloqueadas las cuentas de 37 empresas a nivel nacional vinculadas con esta práctica ilegal, de las cuales 15 pertenecen a personas morales incluidas en las cinco denuncias que ya interpuso la PGR por lavado de dinero, y las otras 13 -todas ubicadas en Tamaulipas- están acusadas de vender gasolina robada.
Del total de los negocios, tres se ubican en Reynosa, tres en Matamoros, dos en Valle Hermoso, dos en Río Bravo, dos en San Fernando y una en Nueva Ciudad Guerrero. Tres de las 13 no contaban con registro en el Sistema Integral de Información Comercial (SIIC), es decir, no hay datos de sus compras y ventas.
A nivel nacional, la UIF analiza 114 sujetos por posibles operaciones vinculadas al ‘huachicol’. Veintitrés fueron detectados por la unidad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó de 50 sujetos con irregularidades fiscales, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aportó 16 objetivos y 25 casos propuestos entregados por Pemex.
En Reynosa hay tres casos: el primero compró por última vez gasolina a Petróleos Mexicanos (Pemex) el 17 de octubre de 2017, el segundo adquirió combustible el 26 de agosto de 2015, el tercer expendió ni siquiera reportó las actividades económicas.
De la tercia de expendios en territorio matamorense, dos se suministraron por última ocasión durante febrero y noviembre de 2017 y uno en julio de 2015. El par de casos de Valle Hermoso datan de octubre de 2017 y en el segundo no hay información de las operaciones de venta.
Los reportes de Río Bravo, San Fernando y Guerrero, mezclan situaciones anómalas distintas. En el primer municipio dos gasolineras, las últimas compras fueron el 5 de septiembre de 2016 y 21 de marzo de 2017. Los casos son similares en las dos localidades citadas al inicio del párrafo.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elabora las denuncias por lavado de dinero.
150 investigaciones en PGR
La Procuraduría General de la República (FGR) abrió 150 carpetas de investigación por robo de combustible, de las cuales en 4 casos hay 4 presuntos responsables de los ilícitos detenidos. De los casos judicializados, dos tienen personas puestas ante el juez de control y ninguna sentencia.
Tan solo del uno de diciembre al 17 de enero, la Fiscalía logró una persona vinculada a proceso y otra más con prisión preventiva, de acuerdo con un informe presentado por el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Roberto Ochoa Romero.
En el mes y medio del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la dependencia abrió mil 831 carpetas. Cuatrocientas treinta y cinco personas fueron detenidas, 124 vinculados a proceso y 45 están presos. En el país se realizaron 29 cateos y el aseguramiento de 4 millones 321 mil 88 litros de hidrocarburos y 465 mil 121 litros de gas LP.
Los aseguramientos en Tamaulipas superan los 301 mil 565 litros de hidrocarburos, 55 vehículos, 2 pipas, 2 remolques, 14 cisternas o tanques, 147 bidones y 4 armas. El 91 por ciento del combustible recuperado ya fue trasvasado a las instalaciones de Pemex.
Detalles
El gobierno de la república propondrá la creación de una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero, llamada División Financiera, que trabajará en el desarrollo financiero de la delincuencia organizada, la investigación de los delitos y la impunidad por rezago de indagatorias.
Gasolineras huachicoleras
Reynosa – 3
Matamoros – 3
Valle Hermoso – 2
Río Bravo – 2
San Fernando – 2
Guerrero – 1