CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica ha logrado obtener más de 100 órdenes de aprehensión a raíz de 64 operativos dirigidos específicamente contra la evasión de impuestos en operaciones de comercio exterior, sobre todo en la frontera de Tamaulipas.
Esta cifra es importante pues se estoma que cada año, el país deja de percibir entre 67 mil y 128 mil millones de dólares en impuestos por la importación y exportación de mercancías debido a las distintas formas de evasión, como el uso de facturas apócrifas o de paraísos fiscales, según un informe de la organización Integridad Financiera Global.
Según esta firma, uno de cada cinco pesos de bienes exportados e importados en el país escaparían de una manera u otra a las autoridades, según estimaciones del periodo 2006-2015.
La UIF de Tamaulipas también generó una denuncias gracias a una investigación por evasión al fisco nacional con empresas que no documentaron legalidad ni servicio en físico y obran en una lista de empresas consideradas fantasmas, según el SAT.
Derivado de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica en el último año, se aseguraron 21 bienes inmuebles y se ejecutaron 35 aseguramientos de cuentas bancarias.
También se ejecutaron diversas órdenes de aprehensión por el uso de documentos falsos, de los denominados “facturólogos”, por actos simulados en cantidad superior a los 700 millones de pesos.
Y se llevaron a cabo 28 auditorías por el área de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, para la recuperación de contribuciones omitidas por la cantidad de 1 mil 413 millones de pesos, sumando 58 auditorías en total.
A nivel nacional, en este año, sólo nueve entidades, entre ellas, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y San Luis Potosí usaron presupuesto del FASP para el “fortalecimiento y/o creación de las Unidades de Inteligencia Financiera”.
Esto, pese a ser una de las prioridades nacionales de la actual administración federal, son pocos los estados que han conformado su unidad o destinaron recursos para la operación de las mismas, tan sólo 43.8 millones de pesos del FASP de los 7 mil 202 millones de pesos que la Federación entregó este año a los estados para cumplir las prioridades en materia de seguridad.
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) en Tamaulipas ha sido pieza fundamental para la integración de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Integrada por personal especializado y certificado internacionalmente de la Secretaría de Finanzas, supervisada y dirigida por agentes del Ministerio Público especializado en materia de combate a delitos relacionados con el financiamiento de grupos delincuenciales, ha logrado incautar bienes, congelar cuentas, pero, sobre todo, demostrar las acciones ilícitas de algunos funcionarios y grupos delincuenciales.
Recientemente se dieron a conocer los resultados en los dos primeros años de actividades de la Unidad, destacando el aseguramiento de 35 cuentas bancarias.
Como resultado de investigaciones, se otorgaron siete órdenes de aprehensión y se han recuperado tres bienes de 360 hectáreas propiedad de los tamaulipecos que fueron vendidas y arrendadas por gobiernos anteriores, en condiciones muy desfavorables.
Dos de ellos ubicados en el puerto de Altamira con una extensión de 600 hectáreas, mismos que presuntamente fueron comprados por prestanombres del ex gobernador Eugenio Hernández y por el cual enfrenta un proceso penal (67/2017).
La Unidad de Inteligencia Financiera, ha colaborado en dos procesos más que se le siguen al ex mandatario, uno por el delito enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por 41 millones de pesos, según consta en la carpeta 237/2018.
Otro más con cargos de Peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la compra de un predio en el municipio de Victoria, según consta en la carpeta 33/2018.