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Endurece Unidad de Inteligencia Financiera control antilavado

Pretenden incluir a los cirujanos entre las actividades vulnerables de lavado de dinero

/ 25 de octubre, 2019 / Teresa Macías

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con la Ley Antilavado, las acciones de control se están aplicando más duramente, las sanciones a los sujetos obligados por la actividad vulnerable se hacen presentes y se pretende incluir a mas profesiones en la vigilancia como a los médicos cirujanos.

«La unidad de inteligencia financiera tiene bases de datos que son las más poderosas del gobierno, mas allá de las del CISEN y de la Procuraduría, la UIF tiene acceso a todo, a la información financiera, fiscal, mercantil y de actividades vulnerables, migración e inteligencia», señaló Begoña González Torres, especialista en el tema.

Esta unidad, trabaja a través de la minería de datos que es un modelo matemático donde esta toda la información financiera de bancos, sofomes y las instituciones de instituciones de crédito. En la Unidady se mandan 3 reportes que son: relevantes, inusuales y preocupantes, aparte de transferencias internacionales.

«En base a ello se hacen parámetros y se pone del 1 al 10 calificaciones, y conforme te acercas al 10 es que hay mayor riesgo en lavado de dinero, a medida de que baja es un menor riesgo», explicó.

Dentro de las sanciones en el incumplimiento a actividades vulnerables, la de notarios y corredores implica también una revocación de patente, si llegan a recibir efectivo les cobran multas de hasta de 5 millones de pesos.

«Las agencias automotrices que siguen aceptando efectivo por arriba de 240 mil pesos, pero si en una visita del SAT ve que en una venta de auto aceptó esa cantidad de dinero, se puede saber por la factura y por los ingresos reflejados en el SAT. La multa es de hasta 5 millones de pesos a la agencia».

Advirtió la abogada, que la delincuencia organizada es muy dada a las cirugías estéticas y las pagan en efectivo, porque no tienen seguros de gastos médicos mayores, por lo que se pretende ingresar a los doctores en las actividades vulnerables.

«La mayoría de los casos de lavado de dinero que acaban en la fiscalía pública, empiezan con un tema de discrepancia o porque tener demasiado dinero en las cuentas y no están declarando, o bien declaran un peso y gastan 100 pesos, es difícil esconder donde está el dinero, ya que las bases de datos están conectadas, la unidad tiene acuerdos con instancias como IMSS, ISSSTE, y Migración, saben cuando salimos del país y a donde y con quién».

Además de que la UIF tiene bases de datos robustas como el número de viajes a Europa de tal persona. Si en una nota periodística lo relacionan con una persona políticamente expuesta, la unidad solo ve corrupción y se van creando esas historias, advirtió.

Explicó que las actividades vulnerables son las que por su naturaleza tienen que avisar a la autoridad lo que están haciendo, ya que se presta mucho para el lavado de dinero.



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