CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal detectó más de 20 mil operaciones inusuales en 10 municipios de Tamaulipas en el último año.
Informes de la UIF los municipios de Nuevo Laredo, Mier, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Victoria, Jimenez, Altamira, Ciudad Madero y Tampico son los que tienen registros de operaciones inusuales.
Las operaciones inusuales son aquellas que no concuerden con los antecedentes de actividades conocidas o declaradas por clientes de bancos, es decir que realicen retiros o depósitos de dinero superiores a lo que regularmente hacen o sin contar con una procedencia.
A nivel nacional, la mayoría de operaciones consideradas como inusuales se realizan en bancos, seguido de sociedades financieras o transmisiones de dinero entre particulares, con un más de 42 mil registros de enero y febrero del 2020.
En 2019, el reporte anual que emite la UIF colocó a Tamaulipas en el octavo lugar a nivel nacional con mayor cantidad de registros de operaciones inusuales, en el municipio de Reynosa tiene la mayoría de registros.
A nivel nacional la Ciudad de México, Jalisco y Puebla son entidades que tienen la mayor cantidad de casos detectados de operaciones inusuales, que representan el 30 por ciento de todo el país.
Otro de los casos que investiga la UIF son operaciones relevantes, que son aquellas cuando una persona o empresa deposita una cantidad superior a 10 mil dólares estadounidenses, para lo cual se realiza una investigación para conocer la procedencia del dinero.
En Tamaulipas los principales casos de operaciones relevantes se realizaron en Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Victoria, Mante y la zona conurbada de Tampico, Madera y Altamira.
En relación al año 2019, las UIF colocó a la entidad como uno de los puntos a nivel nacional con mayor cantidad de operaciones inusuales, que por ley deben ser investigados por las autoridades para que las personas físicas y morales aclaren cual es el origen de los recursos.
