CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Unidad de Inteligencia Financiera detectó en Tamaulipas siete operaciones inusuales durante el proceso electoral, por lo que los partidos y candidatos involucrados son investigados para detectar si se cometió algún delito.
Las transacciones se realizaron durante el periodo de precampañas, y se mantiene la vigilancia durante las campañas que comenzaron el mes pasado.
En total, en el país se detectaron 86 operaciones que levantaron las alarmas en el sistema financiero, de las cuales 14 son consideradas de alto riesgo.
Las tres entidades con más alertas de este tipo son la Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas.
“Estamos calibrando los modelos y congelar empresas que son fachada o factureras para brindar procesos electorales con absoluto respeto y cumplimiento a las disposiciones normativas”, dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Desde que empezaron a registrarse ellas operaciones inusuales en el sistema bancario de México, Tamaulipas se ha mantenido entre las diez entidades con más alertas levantadas por las instituciones financieras.
Según el más reciente reporte de la UIF, en el último trimestre del 2020 se reportaron en la entidad 1,913 operaciones inusuales, que son aquellas que resultan extrañas en relación al comportamiento habitual de los propietarios de alguna cuenta.
Por ejemplo, cuando se ingresan grandes cantidades de dinero en efectivo.
En diciembre, cuando comenzó el periodo de precampañas en Tamaulipas también se incrementaron los reportes de operaciones relevantes (aquellos en los que se detectan transacciones con cantidades altas de dinero).
En noviembre se habían reportado 18,246 y en diciembre la cifra aumentó a 20,664.
Por un monto de 7,185 millones de pesos.
AUMENTAN DENUNCIAS ELECTORALES
En lo que va del año, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR ha iniciado 450 carpetas de investigación por presuntos ilícitos en el actual proceso electoral, aunque no informó a detalle donde se han presentado.
Según un informe preliminar de la FEDE, en Tamaulipas no se habían abierto carpetas de investigación hasta el mes de marzo, pero en las últimas semanas se han incrementado las denuncias.
El 51 por ciento de las denuncias recibidas por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) desde su creación, son por el condicionamiento del voto y el mal uso de los recursos públicos.
La primera es por lo establecido en el artículo 11, fracción VII, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que sanciona a los servidores públicos que hagan uso de manera ilegal de fondos, bienes o servicios de los que dispongan por su cargo, para apoyar o perjudicar a un aspirante, candidato, partido o coalición.
Este delito tiene una pena de hasta 9 años de prisión.
Bajo este supuesto, detalló la FEDE, recibieron 152 denuncias.
La segunda es por violaciones al artículo 7, fracción VII, de la misma Ley, que castiga a quien solicite votos por un pago, promesa de dinero o alguna otra contraprestación, así como amenazar o presionar a otro a votar o abstenerse de votar por un candidato.
Este ilícito tiene una condena de hasta 3 años de prisión.
POR STAFF
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— Expreso (@ExpresoPress) January 5, 2021