MÉXICO.- El ex presidente del Senado Roberto Gil Zuarth, dio a conocer una presunta triangulación de recursos del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo a través de sus redes sociales.
En su cuenta de Twitter, el político explicó que en este mismo año (2022), Santiago Nieto recibió 866 mil 218 pesos por concepto de arrendamiento de una propiedad en la Ciudad de México, por valor de 24 millones, que supuestamente adquirió con un crédito hipotecario. “Por cierto, en sus declaraciones fiscales no reporta pago de intereses por ese crédito”, señala.
El abogado, señala que recibió de fuentes muy cercanas, información sobre irregularidades patrimoniales y financieras de Santiago Nieto en las que relata que la casa unicada en San Ángel, en la Ciudad de México, se la rentó a la empresa “Álvarez y Barrios Inmobiliaria”.
“Los socios de esta empresa son: Emerson Aguilar Olivares, Kevin Jhoavini Mateo Cruz y Perla Flores Librado. Emerson es becario del programa “Jóvenes construyendo el futuro”. El compañero Kevin, vive en una modesta carnicería en Oaxaca. Perla registra domicilio en Veracruz”.
Detalla que Emerson y Kevin son socios en al menos, otras seis empresas que realizan operaciones simuladas, de acuerdo con información que le proporcionaron sus fuentes.
Prosigue que “Álvarez y Barrios Inmobiliaria” tiene su domicilio fiscal en Oaxaca y la empresa tiene operaciones con otra denominada “CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales”, es aquí, donde asegura, “se pone más interesante la cosa”.
“CAES y Álvarez son empresas “achada. CAES ha facturado a Álvarez 1.8 millones de pesos en este año. A la vez, “CAES” le ha pagado a Santiago Nieto al menos 1.4 millones pesos por supuestas asesorías”.
De acuerdo con Gil Zuarth, “esto es una clara estructura de simulación: una empresa “amiga” paga la renta por la casa y otra empresa “amiga” le paga honorarios a Santiago Nieto. La lana, pues, va y viene”, explicó.
Además mencionó que en 2021, el ex titular de la UIF, recibió más de 2 millones de pesos por supuestas asesorías de una empresa denominada “Corporativo Batrer”, creada en 2018 y que tiene como clientes al Instituto Queretano del Transporte, al municipio de Querétaro y al ISSSTE.
“Batrer” fue fundada en diciembre de 2018 por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario particular de Santiago Nieto en la FEPADE; asegurando que Gustavo Trolle recibió ingresos por más 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, “curiosamente, Gustavo le manda a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo período”, aseguró.
Además, aseguró que “Batrer”, tiene operaciones con muchas empresas que se facturan entre sí, y “por si fuera poco, reportó en 2021 y 2022 haber recibido 544 mil pesos de ingresos provenientes del “público en general”, como si el joven fuera tienda de abarrotes”.
En su cuenta de Twitter, Roberto Gil asegura que cuenta con más información y video que asegura, compartirá y pondrá a disposición de la autoridad correspondiente.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
