CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Al intensificar las auditorías electrónicas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), descubrió e inició acciones contra 62 empresas fantasmas con domicilio fiscal en Tamaulipas, las cuales emitieron facturas por operaciones inexistentes, y además, sancionará a los causantes que intentaron usar estas facturas para comprobar egresos.
“Hay todo tipo de empresas en estas auditorías. Hay contribuyentes que están sujetos a procesos penales”, aseguró el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín.
Las empresas que identificaron que la compañía que les vendió las facturas ya fue dada de baja del padrón y fue publicada “inmediatamente corrigen su situación sin que sea necesaria una auditoría”, dijo Santín.
El SAT dijo que se determinó que dichas empresas emitieron comprobantes fiscales que ampararon operaciones inexistentes, “y a que no contaron con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes no han sido localizados”.
“Las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación”, afirmaron
Aunque el Servicio de Administración Tributaria no determinó cuánto es la cantidad que facturaron las empresas con domicilio fiscal en Tamaulipas, señaló que en todas las detectadas en el ámbito nacional tienen montos facturados superiores a nueve mil millones de pesos y con los procedimientos de auditoría se ha logrado una recaudación cercana mil 200 millones de pesos.
El SAT además ha publicado una lista de más ocho mil 500 causantes, personas físicas y morales, están bajo la lupa del Servicios de Administración Tributaria (SAT) en Tamaulipas y más de cinco mil de ellos están en procesos de autoría, mientras que los restantes han aceptado pagar multas y adeudos o ya llegaron a un acuerdo con la autoridad fiscal.
El pasado 1 de noviembre el SAT incluyeron a la lista pública de incumplidos 10,722 contribuyentes exceptuados de la reserva fiscal de los cuales casi 500 son causantes con domicilio fiscal en Tamaulipas .
Tamaulipas tiene aproximadamente el cuatro por ciento del total nacional de causantes incumplidos y la mayor parte de los recién enlistados corresponde a créditos firmes.
De las personas que han sido llevadas a juicio, 83 tienen una sentencia que no se detalla si es condenatoria o absolutorias y, de estos sentenciados 79 son personas físicas y cuatro personas morales.
De un total de ocho mil 562 causantes incumplidos en Tamaulipas, 629 tienen créditos exigibles o créditos o adeudos fiscales por los cuales el SAT comienza una revisión de los contribuyentes al considerar que no han presentado todas sus declaraciones completas, de cualquier índole, y les envía un aviso o notificación, que también puede incluir un requerimiento para que se pongan al corriente.
La lista…
Abastecimiento Continuo S.A. de C.V.
Alta Transporte S.A. de C.V.
Analistas En Procesos Pegaso Latinoamérica S.A. de C.V.
Arquitectura Contemporanea Internacional S.A. de C.V.
Basaltos Del Noreste S.A. de C.V.
Blocon Industrial Mexicana Scp Scl (Sin Tipo De Sociedad)
Bunker Multiservicios S.A. de C.V.
Capacitación y Desarrollo Del Noreste S.A. de C.V.
Carzón Servicios Petroleros S. de R.L. de C.V.
City Networks S.A. de C.V.
Comercializadora La Mojarra S.A. de C.V.
Comercializadora Mitsui S.A. de C.V.
Constru Time S.A. de C.V.
Construcciones E Ingeniería Foursan S.A. de C.V.
Constructor & Inmobiliare Zodiac S.A. de C.V.
Constructora De Hoteles, Espacios y Confort SA de CV
Constructora Grupo Marva S.A. de C.V.
Constructora Reca De Reynosa S.A. de C.V.
Constructora y Desarrolladora Unida Jomar S.A. de C.V.
Constructora y Urbanizadora Del Potosí S.A. de C.V.
Constructora y Urbanizadora Del Potosí S.A. de C.V.
Consultoría Ingeniería y Construcción Alamo S.A. de C.V.
Control Comercial Thermex S.A. de C.V.
C y S Móviles S.A. de C.V.
Dinámica De Diseños P. G. S.A.
Dorcha S.A. de C.V.
Easier Grupo Importador S. de R.L. de C.V.
El Periódico Maquila Social S.A. de C.V.
El Risco De La Muralla Sc. de R.L.
Enlace Empresarial Akzo S.A. de C.V.
Farmacias y Similares Latinoamericanos S.A. de C.V.
Fortro S.A. de C.V.
Ganadería Los Eslabones Del Norte Sc. de R.L. de C.V.
Greene’s Services México S. De R.L. de C.V.
Grupo Emprendedores De Negocios Meneses S.A. de C.V.
Grupo Industrial y De Servicios 5 M S. De R.L. de C.V.
Grupo Rosales De Nuevo Laredo S.A. de C.V.
Gunma Desarrollos Empresariales S.A. de C.V.
Ig Estructuras y Acabados Para Hoteles S.A. de C.V.
Impulsora Hotelera D San S.A. de C.V.
Inmobiliaria Horizonte Verde S.A. de C.V.
Inversiones Opm S.A. de C.V.
Leones Soluciones De La Frontera S.A. de C.V.
Logística Global Fronteriza Nuevo Santander S.A. de C.V.
Magno Logística S.A. de C.V.
Max Performance S.A. de C.V.
Mcl Logística Internacional S.A. de C.V.
Mextam S.A. de C.V.
Neomega Construcciones S.A. de C.V.
Proyectos y Construcciones y arc S.A. de C.V.
Pub Industriales S.A. de C.V.
Quality Marshals S.A. de C.V.
Recicladora Del Norte De Nuevo Laredo S.A. de C.V.
Refacciones y Herramientas Del Golfo S.A. de C.V.
Río San Marcos S.A. de C.V.
Rocha Servicios y Construcciones S.A. de C.V.
Saitama Concepto Empresarial S.A. de C.V.
Servistar Clean S.A. de C.V.
Transportes Rápidos El Sol S.A. de C.V.
Tres R Construcciones E Ingeniería S. de R.L.
Zapata Internacional S.A.
