CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Un puesto callejero de venta de juguetes para niños, un lavadero de coches, una tienda de conveniencia, una barbería o estética, un restaurante de comida internacional, una productora de conciertos, dos gasolineras o tres que comercian combustible robado, una casa de préstamos, un hotel o dos, una compañía recicladora, un local de venta de autopartes, una boutique de ropa de segunda mano o nueva, un puesto de discos ‘piratas’, una flotilla de taxis o una papelería o una constructora o una purificadora de agua o un rancho cinegético o un salón de fiestas. En éstos y más negocios legales e ilegales, el crimen
organizado oculta el dinero ‘sucio’ para seguir operando.
El dinero es el objetivo prioritario de la nueva etapa de la estrategia de seguridad en Tamaulipas. La Federación y el gobierno estatal acordaron debilitar las fuentes de financiamiento y dar con el lavado de capitales. La persecución de este delito ha sido complicada y apenas hay resultados: 549 negocios clausurados, 389 taxis ilegales retirados de circulación y la cancelación de conciertos. La administración estatal presume que los vehículos, los comercios y los eventos artísticos formaban parte de la estructura financiera de las bandas criminales. El monto por dichas acciones no ha sido estimado por la Secretaría de Finanzas (SF).
Ante la violencia imparable, el gobierno respondió con un viraje en el plan Tamaulipas. A nivel estatal, las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Finanzas (SF) y General de Gobierno (SGG) en conjunto con la Procuraduría General de Justicia (PGJ) desplegaron operativos en negocios. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunciaron la investigación 136 denuncias y de operaciones financieras inusuales en casas de cambio y bancos.
En mayo, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, anunciaron que las acciones de combate no solo se centrarían en la detención de líderes delincuenciales. En la reunión de evaluación de tres años de la estrategia, el Gabinete de Seguridad Nacional pactó la colaboración en la nueva etapa del combate a más de 20 células delincuenciales que operan en territorio tamaulipeco.
“Siempre vamos a ir sobre los objetivos principales, pero también vamos sobre los demás, y vamos también por sus actividades logísticas, para afectarles, para lesionarles, y también vamos por el tema financiero. Estamos viendo como venían desarrollando sus actividades (el crimen organizado) de empoderamiento económico, no solamente es la captura de los jefes, sino ir más allá, lo que hacían como jefes y hasta los que operan como halcones”, afirmó Miguel Osorio.
Raúl Cervantes Andrade, entonces Procurador General de la República, indicó que junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) están en constante búsqueda de los negocios y activos del crimen, así como de sus operadores que lavan dinero.
En dicho encuentro, García Cabeza de Vaca enumeró los objetivos a atacar: casinos, el robo de combustible, el contrabando, el robo de luz, extorsión y la trata de personas y migrantes, cobro en aduanas y en carreteras. El mismo planteamiento lo presentó ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). “Tenemos que cerrarle la llave a todas las acciones que los grupos criminales están llevando a cabo para fortalecerse, hacer una estrategia integral”, expresó.
Investigaciones federales
Tamaulipas es la cuarta entidad con más denuncias por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita -como es llamado el lavado de dinero a nivel jurídico-. En 8 años, la Procuraduría General de la República (PGR) ha dado seguimiento a 136 averiguaciones previas. De 2012 a la fecha, las indagatorias
aumentaron hasta 40 casos anuales en comparación con años anteriores, donde hubo máximo 12 investigaciones.
La UIF también detectó 5 mil 4 operaciones inusuales generadas por instituciones de banca múltiple en territorio tamaulipeco. Este tipo de reportes son informes emitidos por los bancos para señalar movimientos que no coinciden con los antecedentes de los cuentahabientes; por ejemplo pagos o depósitos de montos exorbitantes.
Del total referido, tres mil operaciones son de transmisores de dinero (negocios que envían efectivo al extranjero u otro punto del país) y el resto corresponden a banca múltiple. La entidad tamaulipeca es la número diez con más reportes a nivel nacional, de acuerdo con el último informe federal.
Las operaciones internas preocupantes para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ocurren en sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, banca múltiple, casas de bolsa, sociedades financieras populares, sociedades financieras de objeto múltiple no regulada y casas de cambio.
Tan solo en 2015, el 3.5 por ciento de los reportes de operaciones con dólares en efectivo de los Estados Unidos de América del país sucedieron en territorio tamaulipeco. Esto representa un monto de 155 millones 331 mil dólares.
La PGR no ha informado sobre aprehensiones derivadas de las 136 averiguaciones previas en Tamaulipas. La Unidad de Inteligencia Financiera tampoco ha detallado si interpuso más denuncias por probables movimientos de grandes cantidades de dinero ‘sucio’.
Los ‘blancos’ estatales
Los centros de apuestas, casinos, bares, cantinas y gasolineras son los ‘blancos’ estatales en el combate a las fuentes de financiamiento del crimen organizado. El gobierno de Tamaulipas cerró 516 expendios de alcohol que no contaban con licencias. Esto corresponde al 93 por ciento de las clausuras, la mayoría en los municipios de la frontera norte del estado.
El tráfico de combustible vendido a las gasolineras fronterizas también se destapó mediante un operativo de inspección. El resultado fue 12 expendios de combustible
clausurados. El 66 por ciento se ubicó en la franja colindante con Estados Unidos distribuidos así: 3 en Reynosa, 1 Matamoros, 1 en Río Bravo, 2 en Valle Hermoso y una más -abandonada- en Nueva Ciudad Guerrero.
Los motivos de los cierres obligados fueron no haber presentado avisos de funcionamiento, certificados médicos, certificados de fumigación, no contaban con extintores ni rutas de emergencia así como por la falta de programas internos de protección civil, dictámenes estructurales eléctricos, de hermeticidad de los tanques y uso de suelo, contar con extintores vencidos y la falta de señalamientos y botiquines.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y autoridades municipales reynosense también se sumaron a la estrategia con la revisión de diversos negocios, como locales de venta de autopartes. En un primer recorrido entregaron notificaciones para regularizar el permiso de uso de suelo y en la segunda revisión cerraron 9 yonkes y corralones.
En otra acción fuerte, los funcionarios de la Subsecretaría de Transporte y Vialidad de la SGG supervisó 3 mil 708 unidades del transporte público en la frontera, con ayuda de policías y elementos federales. Trescientos noventa y ocho vehículos no contaban con placas y permisos para operar. Dichos vehículos, el gobierno tamaulipeco sostuvo, fueron utilizados para cobrar extorsiones, vigilancia de fuerzas de seguridad, secuestrar y trata de personas.
En febrero de este año, el ayuntamiento de Ciudad Madero canceló el permiso para un concierto de “El Komander” en el estadio Tamaulipas. En respuesta a la controversia por la decisión de impedir el espectáculo, el gobernador Cabeza de Vaca dijo que este tipo de actividades fortalecían las finanzas de la delincuencia.
“Si no hay condiciones y hay situaciones donde no cumplieron los promotores o seudopromotores de cualquier evento, no hay condiciones del estadio, y ese es el reporte que me da a mí Protección Civil, pero también señalan y existen por allí líneas de investigación en torno a quienes utilizando eventos de esta naturaleza estaban vendiendo boletos, exigiéndole a algunos sectores de la sociedad que fueran vendidos; en pocas palabras, extorsionando a la gente para hacerse de recursos,
y esta es otra línea de investigación que en su momento se dará a conocer”, comentó.
