CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El Servicio de Administración Tributaria tiene detectadas 25 empresas “fantasma” que recibieron recursos como proveedores de varios municipios de Tamaulipas.
La Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal en Tamaulipas detectó los registros que comprometen a varios municipios que incluso tenían a varias de estas empresas en la lista de empresas con sindicato.
Los ayuntamientos 2014-2016 de Ciudad Madero, Tampico, Matamoros, podrían haber recibido facturas apócrifas de algunas de las empresas fantasma.
El Sistema de Administración Tributaria califica a estas empresas como “Contribuyentes con Operaciones Presuntamente Inexistentes”, “que presuntamente simulan operaciones y emiten facturas apócrifas, así como a los contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron”.
Dichas personas físicas y morales fueron incluidos en lo que el SAT califica de “listado definitivo a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B”.
Este miércoles la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional que el SAT publique las listas de causantes que simulen operaciones tal y como se califica este hecho en el Código Fiscal de la Federación.
“Se determinó que aun cuando en el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se previó el plazo dentro del cual se debe emitir y notificar la resolución con la cual culmine el procedimiento ahí instituido, lo cierto es que esta omisión no lo torna violatorio del derecho de seguridad jurídica contemplado en el artículo 16 constitucional”, concluyó la Primera Sala.
Varias de las empresas enlistadas tienen anotaciones en la Internet como prestadoras de servicios y aparecen en las listas de Proveedores de Municipios de Tamaulipas, dos de ellos de Ciudad Madero 2016, una en Tampico y otra en Matamoros.
La empresa identificada como Macpasa Maquinaria y Sistemas, S.A. de C.V.; está en la lista proveedor del ayuntamiento de Ciudad Madero y aparece en reportes de rendición de cuentas que pudieron ser abiertos por estar dañados los archivos.
Rodríguez Aguilera y Cia. S.A. de C.V., está en el padrón 2016 de Tampico, ciudad en la que se anunciaba como proveedor de impermeabilizantes, material para construcción, pinturas, placas y. señales viales, proyectos, y en dos sitios de Internet muestra el teléfono 833-844-0212.
En el casos del causante de nombre Balzeca Toledo Miriam del Carmen, aparece como proveedor de la administración de Matamoros en 2014 y además en otras páginas de la Internet se reporta presunta importadora de docenas de miles de dólares en materiales y partes automotrices, con dirección en Plácido Domingo, Col. Santa Cecilia 64 Matamoros, Tamaulipas 87456.
Otros dos presuntos traficantes de facturas son empresas con direcciones en Monterrey, Nuevo León y en Ciudad de México, y aparentemente eran proveedores de maquiladoras.
Uno de ellos aparece en los listados del SAT con el nombre Global Trading Consultants, S. A. de C.V. aparece en un listado de empresas con dirección en José Vasconcelos 398 Interior 2, Jardines del Valle , Monterrey , NL , C.P.66220 Teléfono (81) 8335 0603.
Otro mas, Multiservicios Corporativos Carpión, se anuncia como una outsourcing de “Maquila de Nómina y Administración de Personal”, con “Oficinas propias en 15 Ciudades para servicio al cliente” y teléfonos en la Ciudad de México (55) 5359.9541, (55) 5049.2899, aunque la facturación ilícita se detecta en las declaraciones de causantes de Tamaulipas.
Lista negra
Presuntas empresas fantasma
1. ADMINISTRACIÓN JURÍDICA EMPRESARIAL DEL SOCONUSCO
2. CORPORATIVO COMERCIAL W, S.A. DE C.V.
3. CORPORATIVO INDUSTRIAL ROOL, S.A. DE C.V.
4. CONTROL OPERATIVO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
5. ENLACES PRODUCTIVOS, S.A. DE C.V.
6. EQUIWORLD, S.A. DE C.V.
7. INSUMOS EL GANADERO, S.A. DE C.V
8. LOGÍSTICA COPENHAGUE INC, S.A. DE C.V.
9. MANTENIMIENTO MECÁNICO AUTOMOTRIZ PUNKY, S.A. DE C.V.
10. PAPELERA ESCOLAR Y DE OFICINA KOLA, S.A. DE C.V.
11. QUEVEDO BARRERA ANA KARINA
12. CAVAZOS GÓMEZ JOSÉ ODIR ALEJANDRO
13. CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL GOLFO, S DE R.L. DE C.V.
14. MACPASA MAQUINARIA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.; proveedor del ayuntamiento de Ciudad Madero
15. RODRÍGUEZ AGUILERA Y CIA. S.A. DE C.V.
16. BALZECA TOLEDO MIRIAM DEL CARMEN
17. GARZA GARZA LAURA
18. GLOBAL TRADING CONSULTANTS, S. A. DE C.V. José Vasconcelos 398 Int 2, Jardines del Valle , Monterrey , NL , C.P.66220 (81) 8335 0603
19. INSUMOS TÉCNICOS DEL VALLE
20. MORALES ROCHA VÍCTOR MANUEL
21. NAVA GARCÍA HERMILO
22. PÉREZ TREVIÑO AZAEL
23. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
24. TRIBUTOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
25. MULTISERVICIOS CORPORATIVOS CARPIÓN.
