CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica ha conseguido el aseguramiento de 35 cuentas bancarias, siete órdenes de aprehensión y la recuperación de tres bienes inmuebles.
Este grupo de reciente creación ha sido pieza fundamental para la integración de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Esta unidad, creada por primera vez en el Gobierno de Tamaulipas, investiga, persigue, procesa y sanciona delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El personal que la integra está certificado internacionalmente y en dos años, el trabajo en esta unidad y derivado de carpetas de investigación por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, permitió el aseguramiento de 35 cuentas bancarias aperturadas en diversas instituciones financieras.
Se otorgaron siete órdenes de aprehensión y se han recuperado tres bienes de 360 hectáreas propiedad de los tamaulipecos que fueron vendidas y arrendadas por gobiernos anteriores, en condiciones muy desfavorables.
Entre estos predios se encuentran dos ubicados en el puerto de Altamira con una extensión de 600 hectáreas, mismos que presuntamente fueron comprados por prestanombres del ex gobernador Eugenio Hernández.
De ese caso se desprenden la mayoría de las órdenes de aprehensión que ha conseguido la Fiscalía.
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas, cuenta con una Agencia del Ministerio Público especializado en delitos fiscales. Para ello se firmó el convenio de coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, dentro del marco del Sistema Nacional de Seguridad, con el cual la unidad se compromete a colaborar con el Ministerio Público local para la investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México, incorporados a la Iniciativa Mérida, revisaron y avalaron el modelo de Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, por lo que están proponiendo, que se replique en otros estados del país.
Como parte del trabajo que se lleva a cabo para la desarticulación de las fuentes de financiamiento del crimen organizado, se han efectuado 64 operativos dirigidos a erradicar la evasión de impuestos en operaciones de comercio exterior, cumplimentando en dos años, más de 100 órdenes de aprehensión.