GUANAJUATO, MÉXICO.- Un empresario de Guanajuato, Joaquín Leal Jiménez, operó la venta y reventa de petróleo de Venezuela en mercados internacionales, con respaldo del gobierno de Nicolás Maduro, con la intención de burlar las sanciones del gobierno de EEUU.
La empresa mexicana, Libre Abordo SA de CV, sacó buques de petróleo de Venezuela y los vendió en Rusia y otros países, facturando millones de dólares. A cambio, entregó alimentos, como maíz, para presentarlo como una transacción alimentaria entre una empresa mexicana y el gobierno de Nicolás Maduro, según un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El empresario mexicano, Joaquín Leal Jiménez, es originario de Guanajuato, conocido inicialmente como analista y asesor en temas energéticos. Su perfil cambió en junio de 2020, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de sancionados por su papel como intermediario entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y diversas personas y empresas que facilitaban la venta y reventa de petróleo venezolano en mercados internacionales, incluida la empresa Libre Abordo.
Joaquín Leal es originario de Irapuato y tiene 33 años. Su empresa Libre Abordo fue constituida en el año 2010 y antes de su acuerdo con Venezuela y PDVSA no tenía experiencia previa en el sector petrolero ni en comercio exterior. Hasta septiembre de 2019 la empresa se dedicaba a la compra y reventa de productos de limpieza, equipo hospitalario, productos agrícolas, y equipo industrial en México.
Las operaciones se justificaron como intercambios humanitarios. Un canje de crudo por maíz blanco y otros bienes, pero en la práctica funcionó como una vía para colocar petróleo venezolano en mercados internacionales y cobrarlo fuera del sistema financiero estadounidense. De esta manera, Venezuela articuló un esquema que permitió sacar millones de barriles de petróleo del país, en pleno régimen de sanciones internacionales. En el centro de estas operaciones apareció el guanajuatense Joaquín Leal Jiménez, y su empresa Libre Abordo, “como contraparte comercial, consignataria de cargamentos y operadora logística”, dice el artículo.
El reportaje incluye un documento que muestra que el origen de la operación se dio dentro del aparato del Estado Venezolano. En noviembre de 2019, la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Petróleos de Venezuela solicitó a las autoridades aduaneras autorizar el despacho de los buques Delta Harmony y Delta Kanaris, cargados con crudo Hamaca. El oficio reconoce que existían dificultades para pagar a Petróleos de Venezuela por las sanciones de Estados Unidos y señala que el petróleo fue comercializado con Libre Abordo, empresa mexicana que habría cumplido con lo acordado. El esquema nace así como una salida política y administrativa al bloque financiero.
En el artículo también se incluyen documentos de facturación a la empresa mexicana y pagos en Moscú. Son facturas de exportación emitidas por Petróleos de Venezuela (PDVSA), a nombre de Libre Abordo. Estos documentos consignan montos por decenas de millones de euros por el crudo transportado y establece instrucciones de pago a un banco ruso, fuera del sistema financiero estadounidense. Aquí se observa cómo el supuesto canje humanitario convivía con la facturación petrolera convencional, diseñada para esquivar sanciones.
El reportaje incluye una serie de documentos que confirman las operaciones.
Hay facturas emitidas por navieras de Liberia, Malta y Grecia, con pagos anticipados de millones de euros realizados por Libre Abordo para el arrendamiento de buques. Estos documentos muestran que la empresa mexicana no solo recibía petróleo, sino que financiaba activamente la logística del transporte, integrándose de lleno a la cadena internacional de exportación y reventa.
También se incluye un contrato de maíz como justificación del canje. El contrato firmado entre Corpovex (Corporación Venezolana de Comercio Exterior) y Libre Abordo es para la adquisición de 210 mil toneladas de maíz blanco. El acuerdo permitió presentar la salida masiva de petróleo de Venezuela como parte de un programa de abastecimiento de alimentos, aunque la entrega de bienes fue limitada al volumen de crudo movilizado.
La empresa Libre Abordo SA de CV, tiene su domicilio en Constituyentes 345, oficina 208, colonia Daniel Garza, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El empresario guanajuatense, Joaquín Leal, tiene varias colaboradoras y colaboradores cercanos que aparecen en los documentos, entre ellas Olga María Zepeda Esparza, y Verónica Esparza García, ambas originarias de Sinaloa, México.
CON INFORMACIÓN DE LA SILLA ROTA
