1.- En los diversos medios nacionales e internacionales, se ha publicado la versión de que dinero sucio ingresó a los procesos electorales de Veracruz, Puebla y Tamaulipas, proveniente de Islas Caimán donde lo han depositado algunos millonarios nacionales.
2.- En la capital del archipiélago vive la mayoría de los habitantes 21,000 de un total de 40,000, y casi nadie en el ancho mundo recordaría el nombre de la urbe, George Town, si la pequeña ciudad no concentrara la mayor densidad de bancos en el mundo.
3.- Las 584 instituciones bancarias que operan en George Town, manejan capitales por valor de 800,000 millones de dólares, según autoridades fiscales estadounidenses, aprovechándose de la extrema liberalidad de las leyes locales, en especial el riguroso secreto bancario, que atrae a sigilosos clientes que no osan decir su nombre.
4.- A pesar de la enorme masa de dinero que manejan, la mayoría de los bancos de George Town sólo ocupan pequeñas oficinas y escaso personal: equivalen a centrales de contabilidad cuyos fondos no se acumulan en bóvedas repletas de efectivo, lingotes, valores o divisas, sino en columnas y columnas de cifras en las computadoras.
5.- El dinero real se encuentra en las arcas de los bancos y casas de bolsa extranjeros que tienen representación directa o indirecta en la capital caimanesa; en George Town la mayoría de las transacciones no pasan de intercambios electrónicos, por control remoto.
6.- En la actualidad, tal vez no hay en el mundo mejor lugar que George Town para ocultar secretos. En consecuencia, como en la película de James Bond, no hay sitio más atractivo para los espías de todos los bandos, profesionales especializados en proteger los secretos propios y destapar los ajenos.
7.- Las Caimán empezaron a preocupar a las autoridades fiscales de Estados Unidos y otros países industrializados, porque los gobernantes isleños se negaban sistemáticamente a proporcionarles información sobre los principales movimientos bancarios y financieros registrados en George Town.
8.- Las relaciones con Estados Unidos se volvieron tirantes. Numerosos banqueros establecidos en Gran Caimán empezaron a recibir órdenes de comparecer ante tribunales estadounidenses, pero el gobierno de las islas promulgó en 1976 una “ley antídoto” que convirtió en delito para los banqueros o funcionarios locales, el comunicar información financiera a gobiernos o investigadores extranjeros.
9.- En años pasados la Fiscalía General de Suiza entregó a la PGR la custodia de 114 millones de dólares, depositados en los bancos de ese país en 16 cuentas de Raúl Salinas de Gortari. Durante la investigación el juez suizo Paul Perraudin constató que todo el capital ingresó a Suiza a través de bancos radicado en las islas Caimán.
10.- También la PGR dio a conocer que algunos otros mexicanos como Jorge Lankenau Rocha ex banquero regiomontano acusado de fraude por unos 600 millones de dólares por desvíos de Banca Confía, y Mario Villanueva Madrid ex gobernador de Quintana Roo, depositaron dinero en inversiones Off-Shore en islas Caimán.
11.- La interrogante que perdura, se refiere a qué harán las autoridades electorales para que ese dinero sucio no resuelva las elecciones. Las “casas amigas” han comenzado a instalarse, para ofrecer regalos, despensas y dinero a cambio de la fotografía del voto tomada por celular, que culmina el trato entre compradores y vendedores.
12.- El dinero comprará votos hasta por millones de electores, y nada se ha dicho para impedir que ocurran unas elecciones compradas con dinero sucio. Esa impunidad será lo más triste de las elecciones del próximo 5 de junio.
