CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Miles de tamaulipecos que han hecho ahorros o mantienen tarjetas o chequeras con bancos de texanos o de otras partes de Estados Unidos, ahora comienzan a ser requeridos por el Sistema de Administración Tributaria para que demuestren que ese dinero fue declarado antes de sacarlo del país.
El SAT tiene publicada una lista de casi ocho mil 600 causantes, personas físicas y morales, consideradas como evasores o morosos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Tamaulipas y más de cinco mil de ellos están en procesos de auditoría, varios de éstos tienen ya las cuentas intervenidas y con esta investigación aumentará el número.
En Tamaulipas abundan las personas que tienen cuentas bancarias en Texas, desde unos cuantos dólares hasta cientos de miles, con la finalidad de hacer compras, pagar seguros o incluso, en casos extremos, poder salir del país como ha pasado con miles de familias y sus empresas.
Aunque la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, o Fatca) es para quienes tienen más de 50 mil dólares, cuentahabientes con cantidades mucho menores se quejan de que han sido llamados a cuentas.
Además, cualquier cambio de circunstancias con respecto a la cuenta obliga tanto a las instituciones bancarias de Estados Unidos como a las mexicanas a reportarlos a las autoridades hacendarias de su país, quien las pondrá en conocimiento del otro país, cuando se trate de sus connacionales.
En Tamaulipas los más afectados son las empresas que desde hace años comenzaron a hacer ahorros y transferir dinero a Estados Unidos y que ahora pueden tener inversiones o ahorros por más de 250 mil dólares.
Entre éstos se encuentran empresarios que movieron su residencia de Tamaulipas a Texas, que vendieron bienes en México y los compraron en Texas, y que no cumplieron con toda la tramitación o porque no necesita hacerlo bajo leyes anteriores.
Aparte de fiscalizar cuentas en Estados Unidos, desde enero pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha iniciado la cobranza a lo chino de adeudos fiscales que, según las cuentas del organismo existan, tomándolos de cuentas bancarias sin autorización de jueces y sin necesidad de avisar al contribuyente.
El SAT ya no necesita una orden judicial de por medio ni solicitarle previamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) su autorización, simplemente le piden a los bancos información sobre determinado cuentahabiente y embargan.
De 2009 a 2015 según los censos económicos, en Tamaulipas aumentaron los establecimientos económicos en un dos por ciento o en dos 175 unidades, en números absolutos, mientras que en ese mismo lapso la población se incrementó más de 25 por ciento.
En estados como Tamaulipas donde el SAT ha aumentado a más del doble entre 2009 y 2017 el número de contribuyentes, son estados en los que paradójicamente el número de establecimientos agropecuarios, manufactureros, comerciales ha disminuido, mientras los servicios han tenido un crecimiento modesto o en términos reales no han crecido.
Para leer lo que ha pasado en Tamaulipas bastaría con ver que de acuerdo al último censo económico, comparado con el de 2009, en Tamaulipas ahora hay 238 comercios menos, el número de establecimientos dedicados a todos tipo de construcción bajó un 25 por ciento, de 783 en 2009 a 595 en 2015.
A la fecha hay 68 maquiladoras menos y el único tipo de establecimientos que ha incrementado es la prestación de servicios por parte de personas físicas, declaren o no impuestos.
Los problemas de la economía de Tamaulipas no han evitado que el SAT haga revisiones más exhaustivas y revise la situación económica de las empresas y las personas físicas y día con día aumenta su lista de deudores.
