CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Servicio de Administración Tributaria detectó más de 280 millones de pesos que fueron evadidos por empresas y personas físicas en Tamaulipas en los últimos dos años.
Datos consultados en una solicitud de información respondida por el SAT, indican que la autoridad recaudatoria federal detectó ocho casos de posible defraudación fiscal en el estado de Tamaulipas, la mayoría de estos en la zona fronteriza.
Las investigaciones por posibles defraudaciones fiscales se duplicaron a partir del inicio de la actual administración federal, ya que de ser dos casos en el 2018 se paso a seis durante el año 2019, tal como lo indican los datos emitidos por el SAT.
De acuerdo al Código Penal Federal los delitos fiscales se clasifican en tres tipos; el contrabando que consiste en introducir o extraer mercancías de manera ilegal dentro del país, el cual tiene penas de tres meses a nueve años de prisión.
La defraudación fiscal, que es conocido como evasión, consiste en no pagar un impuesto haciendo uso de engaños o aprovechando error de la autoridad fiscal, con penas de tres meses a nueve años de prisión.
La falsificación de facturas es otro delito marcado por haciendo, el cual se comete cuando se emiten documentos que no amparan las operaciones que ocurrieron con penas de dos a nueve años de prisión.
Detectan operaciones inusuales en 7 municipios
Respecto al manejo de recursos, la Unidad de Inteligencia Financiera ubicó a siete municipios de Tamaulipas en donde se detectaron operaciones financieras inusuales de particulares, las cuales no concuerdan con las operaciones, actividades o comportamiento de las personas que mueven el dinero.
‘Las operaciones inusuales se registraron en casas de cambio, bancos, sociedades financieras u operadoras de fondo de inversión, donde en el país son mas de 20 mil transacciones de este tipo las que se detectaron en los primeros cuatro meses del año”.
Los municipios donde se tienen detectadas operaciones inusuales son Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero y Altamira.
En la vigilancia de operaciones se detectaron también envíos o recepción de dinero de países como Estados Unidos, Reino Unido, China, España o Canada, lo cual es investigado actualmente por las autoridades federales.