MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene acceso a los movimientos financieros de usuarios que realicen acciones inusuales, con el fin de detectar crímenes como fraudes fiscales o lavado de dinero. En este sentido, es importante evitar hacer las siguientes tipos de transferencias para no prender las alertas de las autoridades tributarias.
Existe una serie de errores que tarjetahabientes suelen cometer incluso mucho tiempo después de haber tramitado su primera tarjeta de crédito o débito, por lo que si interesa evitar este tipo de errores para no recibir multas o revisiones, esta información te interesa.
Cuando el SAT detecta estos comportamientos o confirma un incumplimiento a las obligaciones fiscales, invita al contribuyente a corregir su error o pagar su adeudo fiscal a través de una carta. Estas deudas y multas pueden imponerse a personas físicas y morales, independientemente del régimen fiscal al cual esté registrado.
No cometas estos errores fiscales
- Las transferencias que excedan los 15 mil pesos en un mes son reportados directamente al SAT, ante la posibilidad de que sean ingresos no declarados.
- Cuando un usuario recibe constantes depósitos de elevados montos sin justificación, las autoridades tributarias pueden someter la cuenta a una revisión.
- Las transferencias entre cuentas propias sin ingresos aclarados también son objeto de revisión para el SAT.
- Recibir depósitos de personas ajenas a tu entorno laboral, familiar o contractual puede levantar sospechas.
- Los asalariados que reciban depósitos superiores a su sueldo pueden ser objeto de discrepancia fiscal y ser monitoreados por el SAT.
- Los usuarios que reciben transferencias desde el extranjero deben ser declarados ante el SAT, de lo contrario, las autoridades pueden exigir una justificación de estos montos.
- Las transferencias recurrentes en negocios que no emitan fractura pueden derivar en auditorías fiscales.
Los usuarios que cometan estos errores recibirán, en primera instancia, una carta para corregir o pagar sus obligaciones fiscales. Esta notificación o documento debe estar fundada y motivada, con el fin de informar al contribuyente el artículo que ha sido violado, la infracción cometida y el monto de la multa fiscal.
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.
