Por Cynthia Gallardo
Expreso-La Razón
TAMPICO, TAM.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, luego del criterio avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó el especialista en materia fiscal, Juan Ramón Salas García.
Explicó que la resolución faculta a la autoridad a actuar en el ámbito administrativo cuando detecte operaciones inusuales en el sistema financiero.
“El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que la Unidad de Inteligencia Financiera puede bloquear cuentas bancarias en materia administrativa”
Dijo que los bancos monitorean constantemente los movimientos de sus clientes, por lo que cualquier variación significativa puede detonar alertas.
“Si comúnmente recibo depósitos por 10 mil pesos y de repente realizo uno de 100 mil en efectivo, es una operación inusual. La institución bancaria informa a la Unidad de Inteligencia Financiera y esta puede, si lo considera conveniente, bloquear la cuenta”
El especialista advirtió que aunque existen mecanismos legales para impugnar estas acciones, no es sencillo obtener resoluciones favorables.
“En materia fiscal existe la posibilidad de pedir resarcimiento de daño al Gobierno; son pocos los contribuyentes que lo llegan a hacer”
Llamó a la población a mantener en orden su situación fiscal para evitar complicaciones.
“Hay que cuidar y atender todas las situaciones… recomiendo a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones y crucen su información de ingresos y egresos, porque la autoridad ya los conoce”.
Salas García resumió el escenario con una frase contundente:
“Quien nada debe, nada teme”
Sin embargo, dijo que ante el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia financiera, los contribuyentes deben prepararse y actuar con prevención.
