TAMPICO, Tamaulipas.- La Unidad de Inteligencia Financiera que inició operaciones en 2013, ha enviado 3,500 cartas invitación a personas en Tamaulipas por lavado de dinero en el lapso de 2013 a 2014.
Es el último reporte emitido por esta unidad, indico Jorge Ramirez Graciano, miembro del Colegio de Contadores Públicos del sur de Tamaulipas.
«Mucha de la información que está obteniendo el SAT es por esta Ley Antilavado que revisa todos los movimientos de compra de las personas, todos los autos de más de 200 mil pesos adquiridos son reportados por las agencias automotrices», indicó.
Se trata de que la autoridad busca saber de donde se obtuvo el recurso para adquirir joyas, casas, autos, compras con tarjetas de crédito por hasta 50 mil pesos, obras de arte y gastos en casinos, explicó.
