TAMPICO, Tamaulipas.- Para quienes no declaran sus ingresos y caen en delitos tributarios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene contemplado aplicar este año en Tamaulipas 3 mil 500 auditorías para detectar el lavado de dinero, señaló Jorge Alberto Ramírez Graciano, sindico del contribuyente de Canacintra en Tampico.
Ramírez reveló que si un contribuyente no presenta declaración por ingresos que fueron aplicados en otra actividad empresarial, se está cometiendo lavado de dinero.
La pena para este delito es de 5 a 15 años de prisión, independientemente de que se trate de miembros de una organización criminal o simples contribuyentes que incumplan con sus obligaciones, indicó.
“Siempre ha habido lavado de dinero, pero con la ley que acaba de entrar en vigor se ha detenido un poco por los cruces de información que en su momento se dan, de todos modos se sigue manejando y en Tamaulipas se prevé que se giren un promedio de 3 mil 500 auditorías en materia de lavado, para identificar posibles sujetos que se dediquen a este tipo de conductas”, dijo Ramírez.