MÉXICO.- El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y al agregado del FBI en México, Joseph González, fueron denunciados por cooperativistas del Cruz Azul ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La denuncia, publicada por Reforma, indica que Nieto utilizó un documento similar al presentado en otros casos que no tenían que ver con el asunto de Cruz Azul y que era firmado por Joseph González.
Según estos documentos, el FBI y la DEA solicitaban el congelamiento de cuentas de la asociación cementera. Esto, según los cooperativistas, formó parte de una estrategia para desplazar a un grupo e “instalar un gobierno títere” en la Cooperativa.
“Desde el Presidente hasta el Jefe, asesores legales, secretarios y hasta asesores penales, todos fueron atacados, extorsionados y amenazados con irse de Cruz Azul y delegar facultades y apoderamientos a la nueva Junta Directiva elegida individualmente y que nunca fue elegida por los trabajadores, sino más bien por funcionarios gubernamentales”.
El 26 de noviembre de 2020, la jueza séptima de distrito, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, ordenó a la UIF descongelar las cuentas de Álvarez Cuevas.
“El titular de la UIF deberá ordenar que a través de las autoridades competentes se instruya a las diversas instituciones que conforman el sistema financiero para dejar sin efectos sobre la esfera jurídica del quejoso los bloqueos que pesen sobre sus cuentas bancarias”, dice la resolución judicial que considera inconstitucional el procedimiento.
El 23 de junio de 2020, Nieto aseguró que la DEA había solicitado congelar cuentas de Álvarez Cuevas, pues tenían que ver con fondos de mil 300 millones de pesos transferidos a cuentas internacionales.
“Primero, que era un pedido directo de la DEA. Después de ser confrontado por el entonces principal abogado penal de Cruz Azul, de que las acusaciones de malversación no tenían nada que ver en un ámbito federal y no estaban relacionadas con las drogas, se retractó y afirmó que, de hecho, fueron el FBI y el IRS quienes habían solicitado las incautaciones”, señala la denuncia firmada por José de Jesús Cruz García, socio 2225 de la Cooperativa Cruz Azul.
“No nos importa la administración anterior de Cruz Azul ni estamos relacionados con ellos de ninguna manera, simplemente solicitamos a sus oficinas que revisen las pruebas presentadas de este caso y de varios otros que hemos adjuntado para verificar que efectivamente una persona dentro de la Embajada de Estados Unidos ayudó a Santiago Nieto Castillo a robar la empresa por completo”, indica.
“Somos más de 850 trabajadores de varios estados de México que hemos sido privados de nuestros ingresos porque el señor Nieto supuestamente manifestó que Estados Unidos lo obligó a hacerlo. Sabemos con certeza que Estados Unidos no tuvo nada que ver con eso”, añade.
Según los quejosos, la carta usada por Nieto y signada por Joseph González “no es una solicitud formal, sino una mera invitación” a revisar las cuentas y “es, textualmente, exactamente la misma carta con exactamente las mismas razones y base legal” que se usó en otras indagatorias.
“Es un motivo de gran preocupación que un servidor público de los Estados Unidos esté en connivencia con una figura política extranjera corrupta de alto nivel para impulsar su propia agenda”, agrega el documento.
Por Agencias
