El despacho Coello Trejo y Asociados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Santiago Nieto por su actuar en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por presunto lavado de dinero.
De acuerdo al documento que fue presentado y ratificado, Santiago Nieto Castillo creó en 2019, cuando aún era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa.
Según la acusación que ayer dio a conocer el despacho Coello Trejo y Asociados, Nieto conformó esa red de empresas en sociedad con su ahora cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, quien en una grabación difundida confirma que Nieto es parte de esa red.
“Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago (Nieto), que era el zar para el lavado de dinero en México, es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que arregla en México”, dice la voz que es atribuida a Humphrey.
Según la denuncia que fue expuesta por los abogados Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth, la red de empresas realiza operaciones entre sí, con pérdidas fiscales y con transacciones internacionales en al menos ocho países.
Conforme el expediente, la firma original fue constituida en Estados Unidos como Entra Consulting L.LC.
“Esta entidad se dedica fundamentalmente a estructurar empresas y transacciones en el sector energético. Supuestamente cuenta con oficinas en las ciudades de Houston, México, Caracas, Maturín y alianzas locales en Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil. Una empresa aparentemente con presencia global”, expone.
Revira Santiago Nievo: es venganza
Santiago Nieto respondió que es falsa y con fines políticos la denuncia que lo acusa de haber lavado dinero durante su gestión en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en complicidad con su cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan.
El despacho Coello Trejo y Asociados, así como el ex senador Roberto Gil Zuarth, anunciaron ayer esta denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de lavado, defraudación fiscal y asociación delictuosa.
El jefe de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo rechazó esta mañana tener relación alguna con las empresas mencionadas en la querella y aseguró que, al igual que las anteriores, ésta tampoco tiene fundamento.
“Respecto a los dichos de los secuaces de @fgcabezadevaca. Es simplemente una afirmación falsa y con fines políticos. 1. Yo no tengo participación en ninguna de las empresas que se mencionan. Y dos, respecto a las denuncias ante la FGR, como las anteriores, no tienen sustento”, indicó.
El despacho Coello Trejo, que representa a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex Gobernador de Tamaulipas, difundió también un supuesto audio de Sergio Eduardo Humphrey Jordan en el que relaciona a Santiago Niego con una empresa.
“Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago Nieto, que era el zar para el lavado de dinero en México, es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que arregla en México”, dice en inglés la voz que es atribuida a Humphrey.
POR AGENCIAS